第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2024-11-29

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2024-070

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2024年11月26日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年11月28日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的股東大會(huì)決議有效期已臨近，為確保本次發(fā)行工作順利推進(jìn)，將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案中的股東大會(huì)決議有效期延長(zhǎng)至2025年12月14日，符合公司實(shí)際需要，公司審議該事項(xiàng)的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

《關(guān)于延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議和相關(guān)授權(quán)有效期的公告》（公告編號(hào)：2024-071）詳情參見(jiàn)2024年11月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。